Uudised
NG INVESTEERINGUD OSANIKE KOOSOLEK
TALLINN, 21.03.2025 - NG Investeeringud osanike korraline koosolek toimub 14. aprillil kell 12 Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses.
OÜ NG Investeeringud, registrikood 10281968, asukoht Tallinn, teatab osanike korralise koosoleku toimumisest 14. aprillil 2025 algusega kell 12:00 Tallinnas, Viru väljak 3, Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses.
PÄEVAKORD
1. 2024.a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine
Osanikele väljasaadetud korralise koosoleku kokkukutsumise teate juures on:
• Juhatuse poolt kinnitatud osanike otsuste eelnõud
• Ettevõtte auditeeritud konsolideeritud bilanss 31.12.2024 ja kasumiaruanne 2024
• Lühike tegevusaruanne
• Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
• Hääletussedel
Osaühingu 2024.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin: "OÜ NG Investeeringud 2024.a. majandusaasta aruanne" ning audiitori AS-i PricewaterhouseCoopers aruandega siin "Sõltumatu vandeaudiitori aruanne".
KOOSOLEKUL OSALEMINE
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 14.aprillil 2025 kell 11:30 ja lõpetatakse kell 12:00.
Koosolekul osalemiseks palume registreerimisel esitada:
• füüsilisest isikust osanikul isikut tõendav dokument;
• füüsilisest isikust osaniku esindajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri ja
esindaja isikut tõendav dokument;
• ühises omandis oleva osa omanike ühisel esindajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Volikirja pole vaja, kui esindaja määramine on näha osanike nimekirjast ja esindusõigust ei muudeta;
• juriidilisest isikust osaniku esindajal esindusõigust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõendavad dokumendid ning isikut tõendav dokument.
Ühises omandis olev osa, mille omanikud ei ole määranud omale ühist esindajat osast tulenevate õiguste teostamiseks, loetakse koosolekul esindatuks üksnes juhul, kui osa kõik omanikud on koosolekul osalejatena registreeritud.
EELHÄÄLETAMINE
Osanik võib hääletada koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid enne koosoleku toimumist. Selleks peab osanik täitma ära hääletussedeli, mis on lisatud koosoleku kokkukutsumise teatele või samuti kättesaadav siin "Hääletussedel"
Hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata hiljemalt 09.04.2025 kella 12:00-ks e-posti aadressile nginvest@nginvest.ee
Osaühing võtab arvesse üksnes korrektselt täidetud ja edastatud hääletussedelid. Hääletussedel loetakse korrektselt täidetuks ja edastatuks, kui järgmised tingimused on täidetud:
• Osanik on hääletussedelil tähistanud arusaadaval moel oma hääle (märgistades vastavalt „poolt“ või „vastu“ kastikese) iga otsuse eelnõu kohta. Märgistuse puudumise korral loetakse, et osanik hääletas vastava otsuse eelnõu „vastu“.
• Osanik on hääletussedelil arusaadavalt täitnud osaniku andmed (s.o osaniku nimi ja isiku- või registrikood) ja, kui osanikul on esindaja, siis osaniku esindaja andmed (s.o esindaja nimi).
• Kui osaniku eest allkirjastab hääletussedeli osaniku esindaja, tuleb koos hääletussedeliga saata osaühingule ka osanike korralise koosoleku kutses nimetatud koosolekust osavõtja registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui juriidilisest isikust osaniku puhul on esindusõigus nähtav Eesti äriregistrist (nt juhatuse liige või prokurist), ei ole vaja eelmises lauses nimetatud dokumente koos hääletussedeliga saata.
• Osanik (või tema esindaja) on täidetud hääletussedeli allkirjastanud kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga (nt ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil).
• Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel on saadetud hiljemalt 09.04.2025 kella 12:00-ks e-posti aadressile nginvest@nginvest.ee
Kui mõni eelnimetatud tingimustest ei ole täidetud, on Osaühingul siiski õigus lugeda hääletussedel korrektselt täidetuks ja edastatuks, kui hääletussedeli alusel on võimalik tuvastada hääletanud osanik ja tema tahteavaldus ning hääletamise turvalisus ja usaldusväärsus on tagatud.
Osaühing teavitab osanikku korrektse hääletussedeli kättesaamisest samal e-posti aadressil, kust osanik hääletussedeli saatis, esimesel võimalusel pärast hääletussedeli kättesaamist ning selle tehnilist kontrollimist.
Kui osanik edastab osaühingule mitu korrektset hääletussedelit, loetakse kehtivaks see hääletussedel, mille digiallkirja ajatempel on hiliseim, ning varasemad hääletussedelid loetakse kehtetuks.
Kui osanik, kes edastas korrektse hääletussedeli, osaleb osanike koosolekul ka füüsiliselt, loetakse tema poolt enne koosolekut edastatud hääletussedel(id) ja tehtud tahteavaldused kehtetuks.
Osanik, kes edastas korrektse hääletussedeli, loetakse seaduse alusel osanike koosolekul osalevaks, tema hääled arvestatakse osanike koosoleku kvoorumi hulka ja tema häältega arvestatakse iga otsuse eelnõu hääletamistulemuste arvutamisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
Koosoleku kokkukutsumise või toimumisega seonduvate küsimuste korral palun võtke ühendust telefonil +372 5160744 või e-posti aadressil: nginvest@nginvest.ee
Lugupidamisega
OÜ NG Investeeringud juhatus
